GAFISUD: Tercera Evaluación Mutua al Perú




TERCER INFORME DE EVALUACIÓN MUTUA DE GAFISUD


RÉGIMEN ANTILAVADO DE ACTIVOS
Y CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

La República del Perú es miembro integrante del GAFISUD y ha sido el primer país en ser evaluado en la Tercera Ronda de Evaluaciones Mutuas por parte de dicho organismo internacional, comenzando esta evaluación en el mes de agosto de 2007 y realizándose la visita in situ al Perú en el mes de abril de 2008, con la Visita realizada a los diferentes organismos públicos y privados comprometidos en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo.